乐鱼app本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)通知于2010年 11月13日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2010年 11月23日在公司一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员、董事候选人列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

　　一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于换届推选公司第二届董事会董事候选人的议案》。

　　鉴于本公司第一届董事会任期将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意对第二届董事会成员进行换届选举,推选袁永刚、袁永峰、袁富根、赵秀田、许益民、陈孝勇为公司第二届董事会非独立董事候选人;推选李增泉、郑锋、王章忠为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会董事候选人简历见《附件》。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　会议通过的董事候选人将提交公司 2010 年度第三次临时股东大会审议选举,本次董事的选举采用累积投票制(独立董事和非独立董事的选举分开进行);独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核,对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网(《苏州东山精密制造股份有限公司独立董事关于董事会换届相关事项的独立意见》。

　　在第二届董事会成员就任之前,原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定,履行董事职务。

　　二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于召开 2010年第三次临时股东大会的议案》。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　提名人苏州东山精密制造股份有限公司董事会现就提名李增泉先生、郑锋先生、王章忠为苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与苏州东山精密制造股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性:

　　(一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在苏州东山精密制造股份有限公司及其附属企业任职,被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　(二)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有苏州东山精密制造股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有苏州东山精密制造股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　(四)被提名人不是为苏州东山精密制造股份有限公司或其附属企业、苏州东山精密制造股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　(六)被提名人不在与苏州东山精密制造股份有限公司及其附属企业或者苏州东山精密制造股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

　　四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　六、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　七、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

　　九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。

　　十、包括苏州东山精密制造股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,在苏州东山精密制造股份有限公司未连续任职超过六年。

　　十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　十二、被提名人当选后,苏州东山精密制造股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事,且至少有一名独立董事为会计专业人士。

　　十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于 2010 年11月23日上午在公司会议室召开职工代表大会。

　　经与会职工代表以举手投票方式表决,一致同意选举徐洪林先生、钱群峰先生连任公司职工代表监事,与公司 2010 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

　　徐洪林:男,中国国籍,无境外永久居留权。1956年9月出生,中专学历。1969年4月至1991年6月任苏州东山农机厂技师;1991年9月至2002年12月任苏州东山调压器配件厂技师;2003年1月起担任东山钣金技师。2007年12月至今任本公司职工代表监事。徐洪林先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　钱群峰:男,中国国籍,无境外永久居留权。1975年8月出生,高中学历。1996年9月至2003年12月任苏州太湖电动工具集团公司技术员;2003年12月至今历任苏州东山钣金制造部经理、苏州袁氏电子科技有限公司运营总监。2007年12月至今兼任本公司职工代表监事。钱群峰先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司第一届监事会第十二次会议通知于2010年11月13日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2010年11月23日上午在公司一楼会议室现场召开。会议应到监事3人,实到监事3人。公司第二届非职工代表监事候选人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王迎春先生主持,会议经过审议,以书面投票表决方式通过了如下决议:

　　一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于换届推选公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　公司第一届监事会即将届满,本届监事会推选金顺民先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历见附件)。

　　公司最近2年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

　　第二届监事会成员就任之前,原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定,履行监事职务。

　　金顺民:男,中国国籍,无境外永久居留权。1957年10月出生,初中学历。1998年10月至今历任东山钣金技术部负责人、采购部经理。

　　金顺民先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　4、会议召开的日期及时间:2010年12月10日(星期五)上午9∶00时开始,会期半天。

　　(1)截止2010年12月7日下午15∶00下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东;

　　7、会议地点:江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路8号公司办公楼一楼会议室。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,公司 2010 年度第三次临时股东大会方可进行表决。

　　4、审议关于制定公司《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》的议案。

　　议案4已于公司第一届董事会第十九次会议决议公告中披露。有关议案内容请参见刊登于2010年10月21日的巨潮资讯网(和《证券时报》。

　　1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(委托书格式见附件二)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(委托书格式见附件二)、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线前送达或传真至公司),不接受电话登记。股东请详细填写股东参会登记表(格式见附件一)。

　　5、登记地点及授权委托书送达地点:江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路8号苏州东山精密制造股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

　　联系地址:江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路8号苏州东山精密制造股份有限公司证券部。

　　兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席苏州东山精密制造股份有限公司2010 年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　4、审议关于制定公司《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》的议案。

　　说明:以上议案1—议案2采用累积投票制表决,每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权,表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数,股东拥有的表决权可以任意分配,投向一个或多个候选人。

　　袁永刚:男,中国国籍,无境外永久居留权。1979年10月出生,本科学历。1998年10月起历任东山钣金市场部部长、副经理、副董事长。现任本公司董事长。袁永刚先生持有本公司股份4357万股,为本公司的实际控制人。与公司控股股东、实际控制人、董事袁永峰先生、袁富根先生之间存在关联关系。袁富根先生系袁永刚先生之父,袁永峰先生系袁永刚先生之兄。除此之外,袁永刚先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　袁永峰:男,中国国籍,无境外永久居留权。1977年3月出生,大专学历。1998? 年10月起历任东山钣金制造部部长、执行监事、董事兼总经理。现任本公司董事兼总经理。袁永峰先生持有本公司股份4357万股,为本公司的实际控制人。与公司控股股东、实际控制人、董事袁永刚先生、袁富根先生之间存在关联关系。袁富根先生系袁永峰先生之父,袁永刚先生系袁永锋先生之兄。除此之外,袁永峰先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　袁富根:男,中国国籍,无境外永久居留权。1950年11月出生,初中学历。1968? 年9月至1976年11月在部队服役;1977年起至1998年先后在苏州市东山镇上湾村办厂任技术员、厂长并承包村办企业;1998年10月起历任东山钣金执行董事兼经理、董事长。现任本公司董事。袁富根先生持有本公司股份1526万股,为本公司的实际控制人。与公司控股股东、实际控制人、董事袁永刚先生、袁永峰先生之间存在关联关系。袁永峰先生、袁永刚先生系袁富根先生之子。除此之外,袁富根先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　赵秀田:男,美国国籍。1963 年11 月出生,硕士学历。1993年3月至1996年10月任美国飞创公司射频工程师;1996年3月至2000年10月任美国休斯系统公司高级工程师兼项目经理;2000年10月至2001年11月任美国MCE技术公司技术总监;2001年12月至2002年12月任美国Celiant公司(前身是美国朗讯公司的射频部门,后被安德鲁公司收购)技术市场总监;2003年1月至2004年7月任安德鲁公司射频功放产品运营总监;2004年7月至2009年11月任安德鲁科技(上海)有限公司法人代表兼总经理(其中在2005年11月-2007年12月间兼任安德鲁深圳公司产品和项目总监);2009年12月起任本公司通信产品事业部总裁。赵秀田先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　许益民:男,1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。1994年至2001年10月历任合肥冶金机械厂财务科副科长、科长;2001年11月至2007年9月历任安徽华普会计师事务所项目经理、审计经理、部门副经理;2007年10月至2008年2月任安徽华皖会计师事务所副所长。2008年3月至今任本公司务总监。许益民先生持有本公司股份30万股,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　陈孝勇:男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年10月出生,研究生学历。1993年7月至1997年11月任苏州市姑苏房地产开发公司任营造分公司副经理;1997年12月至2006年12月历任苏州国际发展集团有限公司经济发展部副经理、资产管理部经理、内审部经理;2007?年元月至今任苏州国发创新资本投资有限公司副董事长兼常务副总经理、苏州国发创业投资控股有限公司董事长兼总裁.。2007年12月起任本公司董事。陈孝勇先生未持有公司股票,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　李增泉:男,中国国籍,无境外永久居留权。1974年11月出生,注册会计师、管理学博士。2000年至今历任上海财经大学会计学院助教,副教授、硕士生导师,教授、博士生导师。2007年12月至今任本公司独立董事。目前兼任海博股份、氯碱化工独立董事。主要研究领域为企业理论、公司治理与财务会计,包括企业的业绩评价、组织结构、薪酬机制等方面。已在?《经济研究》、《管理世界》、《会计研究》和《中国会计与财务研究》等国内权威经济期刊发表论文十多篇,主持和参与完成多项国家级和省部级课题,出版著作4本,并有多篇论文获教育部、中国会计学会、上海市哲学社会科学和国际研讨会优秀论文奖,并获得上海市“曙光学者”称号。主要社会兼职包括香港城市大学会计系长期访问学者、上海市徐汇区国资委财务咨询专家、《经济研究》等多家权威期刊匿名审稿人、上海海博股份有限公司独立董事等。?李增泉先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　郑锋:男,中国国籍,无境外永久居留权。 1973年10月出生,副研究员、管理学博士。1995年7月至2000年6月在南京机械高等学校工作;2000年10月至今历任南京工程学院校长办公室、改革发展办公室秘书,人事处科长、副处长,教务处副处长。现任南京工程学院人事处处长。2007年12月至今任本公司独立董事。从事知识管理和高等教育管理研究,先后主持和参与完成省级哲学社会科学基金项目、省级教育科学规划项目等各类科研课题8项,公开发表论文近30篇。郑锋先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　王章忠:男,中国国籍,无境外永久居留权。 1963年11月出生,党员,研究生学历。历任南京工程学院党支部书记、教研室主任、党总支书记、科技处处长,现为南京工程学院材料工程学院院长、教授,中国热处理学会理事、中国机械工业教育协会金属材料工程(热处理)学科教学分委员会和应用型本科材料成型及控制专业教学分委员会委员、江苏省机械工程学会工业炉专委会理事长、南京市机械工程学会理化及材料专委会副主任委员。2007年12月至今任本公司独立董事。从事金属材料与成形加工领域的教学、科研和管理工作20多年。主持或主要参加了包括国家自然科学基金、国家计委重大工程项目、江苏省自然科学基金在内的各类科研课题,并取得多项科研成果。主编全国高校规划教材4部,在国内外重要期刊上发表学术论文90余篇,获“百项国家高技术产业化示范工程奖”、国家重点新产品奖、国家教学成果奖、江苏省高等学校教学成果奖等多项奖励。先后被评选为江苏省“333”新世纪科学技术带头人、江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人、江苏省“333高层次人才培养工程”首批中青年科学技术带头人。王章忠先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。